รัฐบาลสหรัฐฯ สืบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการโจรกรรมคริปโตมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์โดยบุตรชายผู้รับเหมารัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ามีการขโมยสินทรัพย์คริปโตมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกยึดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายผ่านการเข้าถึงข้อมูลภายในโดยบุตรชายของผู้รับเหมารัฐ รายงานจากเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
การสืบสวนโดย U.S. Marshals Service (USMS)
หน่วยงาน U.S. Marshals Service (USMS) ยืนยันกับ CoinDesk ว่ากำลังดำเนินการสอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการเบิกจ่ายสินทรัพย์คริปโตที่ถูกยึดไปมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ที่ถูกโอนออกจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอย่างผิดกฎหมาย
ข้อกล่าวหาต่อบริษัท Command Services & Support (CMDSS)
- ข้อกล่าวหามุ่งเป้าที่บริษัท Command Services & Support (CMDSS) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีในรัฐเวอร์จิเนียที่ได้รับสัญญาจาก USMS ให้จัดการและทำลายสินทรัพย์คริปโตที่ถูกยึดไว้
- ZachXBT ผู้สืบสวนบล็อกเชน เปิดเผยว่า John “Lick” Daghita บุตรชายของประธาน CMDSS คือผู้ที่ได้เข้าถึงกระเป๋าเงินคริปโตที่มีสินทรัพย์ของทางการโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว
- ZachXBT ได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมระบุกระเป๋าเงินหลายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ USMS
รายละเอียดเกี่ยวกับการโจรกรรมคริปโต
- ข้อกล่าวหาเกิดขึ้นจากการแย่งชิงในแชต Telegram ส่วนตัวที่ถูกบันทึกและเผยแพร่ สะท้อนถึงการนำเสนอสดของกระเป๋าเงินที่มีสินทรัพย์คริปโตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ และแสดงความสามารถในการย้ายเงินในเวลาจริง
- การวิเคราะห์การทำธุรกรรมบนบล็อกเชนยืนยันว่าบัญชีเหล่านี้เชื่อมโยงกับสินทรัพย์คริปโตที่ถูกยึดโดยรัฐบาล และรวมถึงสินทรัพย์จากการยึดครั้งสำคัญในอดีต
- ZachXBT เผยว่า John “Lick” ทำการบริหารกระเป๋าเงินที่มีเงินดิจิทัลมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับการโจรกรรมคริปโตมูลค่ากว่า 90 ล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2024 ถึงปลายปี 2025
- CMDSS ได้รับสัญญาในเดือนตุลาคม 2024 เพื่อช่วย USMS บริหารจัดการและจำหน่ายสินทรัพย์คริปโตที่ถูกยึด รวมถึงเหรียญที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์และสินทรัพย์จากคดีอาชญากรรมที่ซับซ้อน
- สินทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงเงินที่ถูกยึดจากการแฮ็ก Bitfinex ในปี 2016 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการโจรกรรมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
- ยังไม่ชัดเจนว่า John Daghita ได้รับการเข้าถึงกระเป๋าเงินอย่างไร รวมถึงอาจได้ผ่านการเอื้อเฟื้อจากพ่อหรือระบบภายในของ CMDSS
มูลค่าการโจรกรรมและการคืนเงินบางส่วน
- กระเป๋าเงินหนึ่งใบที่เชื่อว่าเป็นของ John Daghita มี ether จำนวน 12,540 เหรียญ มูลค่าประมาณ 36 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบัน
- Daghita ได้ทำธุรกรรมส่ง ether จำนวน 0.6767 ETH ให้แก่ ZachXBT ซึ่งฝ่ายหลังอ้างว่าจะส่งมอบกลับไปยังบัญชีการยึดของรัฐบาลสหรัฐฯ
- จากการตรวจสอบการทำธุรกรรมในเดือนตุลาคม 2024 พบว่าประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ถูกโอนออกจากกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง USMS โดยส่วนใหญ่ถูกส่งคืนภายในวันเดียว แต่มีเงินประมาณ 700,000 ดอลลาร์ที่ถูกแลกเปลี่ยนผ่านตลาดแลกเปลี่ยนอัตโนมัติและยังไม่ถูกนำกลับคืน
- ZachXBT ประเมินว่าการโจรกรรมทั้งหมดอาจมีมูลค่าสูงเกิน 90 ล้านดอลลาร์ในคริปโต ตั้งแต่ปลายปี 2024 ถึงปลายปี 2025 และบางส่วนยังคงอยู่ในกระเป๋าเงินที่ถูกเจาะระบบ
ความปลอดภัยของบิตคอยน์รัฐบาลสหรัฐฯ ถูกตั้งคำถาม
- ข้อกล่าวหาครั้งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการจัดเก็บและควบคุมสินทรัพย์บิตคอยน์และคริปโตที่ถูกยึด
- รัฐบาลสหรัฐฯ อาจถือครองบิตคอยน์ระหว่าง 198,000 ถึงมากกว่า 300,000 BTC โดยมีมูลค่ารวมจำนนสิบล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามราคาตลาดปัจจุบัน
- ข้อมูลจาก bitcointreasuries.net ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ถือครองบิตคอยน์ทั้งหมด 328,372 เหรียญ มูลค่าประมาณ 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานเมื่อต้นปีเกี่ยวกับการจัดการบิตคอยน์ที่ถูกยึดในกรณี Samourai Wallet ว่าสินทรัพย์อาจถูกขายอย่างไม่เหมาะสม แม้ว่าจะมีคำสั่งบริหารให้เก็บสำรองบิตคอยน์เพื่อเป็น U.S. Strategic Bitcoin Reserve
- เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ปฏิเสธว่าไม่มีการขายเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีหลักฐานบนบล็อกเชนที่เปิดเผยต่อสาธารณะ จึงทำให้ความสงสัยยังคงมีอยู่
FAQ
Q1: คดีคริปโตนี้เกี่ยวข้องกับใคร?
คดีนี้เกี่ยวข้องกับ John “Lick” Daghita บุตรชายของผู้บริหารบริษัท Command Services & Support (CMDSS) ซึ่งได้รับสัญญาจาก U.S. Marshals Service ให้จัดการคริปโตที่ถูกยึดโดยรัฐบาล
Q2: มูลค่าคริปโตที่ถูกขโมยมีจำนวนเท่าใด?
คาดการณ์ว่ามูลค่าคริปโตที่ถูกขโมยอาจสูงกว่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีการย้ายเงินบางส่วนกลับคืนภายในวันเดียว แต่ยังสูญหายประมาณ 700,000 ดอลลาร์
Q3: ทางรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ดำเนินการอย่างไรกับข้อกล่าวหานี้?
U.S. Marshals Service ได้ยืนยันการสืบสวนข้อกล่าวหาและปฏิเสธให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากกระบวนการสอบสวนยังดำเนินอยู่
Q4: เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสินทรัพย์คริปโตรัฐบาลอย่างไร?
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลในการเก็บรักษาและจัดการสินทรัพย์คริปโตที่ยึดได้ รวมทั้งความโปร่งใสในการบริหารจัดการสินทรัพย์เหล่านี้
ที่มา: Bitcoin Magazine
